多项违纪!连连支付被央行罚没超500万
日前,中国东说念主民银行浙江分行发布的行政处罚决定信息公示表知道,第三方支付公司连连银通电子支付有限公司(下称“连连支付”)因违背六项限定被罚没系数约518.54万元,另有5名关系包袱东说念主被“点名”。
具体来看,连连支付的违警违纪步履包括:违背账户处分限定、违背计帐处分限定、未按照限定实施客户身份识别义务、未按限定报送大额往复陈诉简略可疑往复陈诉、违背要领条件限定、违背信息败露限定,被警告、充公违警所得72.9万元,并处445.65万元罚金。
与此同期,时任连连支付合规悠闲东说念主的朱某、副总司理兼阛阓部悠闲东说念主的邓某飞、期间部悠闲东说念主的余某,以实时任连连支付运营总监、业务处分与运营部悠闲东说念主、业务处分部总监的俞某丽四东说念主因对上述违警事实负有包袱,分散被罚金8万、5万、5万、12万,共计30万元。
公开辛勤知道,连连支付是港股上市公司连连数字科技股份有限公司的全资子公司,注册成本3.25亿元,自2003年景立以来,专注于出动支付和跨境支付业务,平淡做事于跨境生意、电子商务、航空旅游、出行、物流、提醒、房地产、汽车、保障、基金、文化等20多个行业。
2011年9月,连连支付获取东说念主民银行颁发的第二批支付许可证(浙江省第二家)业务领域为宇宙领域的互联网支付、出动手机支付业务。在本年说明监管要求完成支付派司更换,业务类型变更为储值账户运营Ⅰ类,派司灵验期至2026年8月28日。
连连支付暗示,公示的处罚事项为东说念主民银行浙江省分行在2022年空洞检查中的问题,关于处理恶果连连提醒经受,针对发现的问题均按要求一一整改完成。
频年来,第三方支付领域依旧持续严监管态势。说明北青金融作假足统计,本年以来,第三方支付公司共收到19张百万级罚单,总和超2.3亿元,其中还有机构被罚没千万。